Протоколи загальних зборів акціонерів  Протокол 05.12.2013
ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОМ-ІНВЕСТ »
(надалі - Товариство)
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304 «05» грудня 2013 року
Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 29.11.2013 року.
Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Сирота Тетяна Миколаївна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради б/н від 31.10.2013 року) про призначення реєстраційної комісії у складі:
Член реєстраційної комісії: Лобова Оксана Петрівна;
Член реєстраційної комісії: Сирота Тетяна Миколаївна.
Сирота Т.М. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Лобову Оксану Петрівну (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 05.12.2013 року).
Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.
ЗАПРОШЕНІ:
1. Кравчук Яна Валеріївна – головний бухгалтер Товариства;
2. Кузьменко Сергій Миколайович – менеджер з адміністративної діяльності Товариства.
Слухали:
Лобову О.П. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).
Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 2 (дві) фізичні особи, які у сукупності володіють 437 500 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.
На початок проведення Загальних зборів акціонерів зареєстровано 2 (два) акціонери, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 437 500 штук, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів). Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій (голосів).
Голосування з питань порядку денного з першого по третє, та з п’ятого та сьомого питання порядку денного відкрите і проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.
Голосування з четвертого та з шостого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.
Рішення з шостого та сьомого питання порядку денного приймати більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, рішення з четвертого питання порядку денного приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.
Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Сироту Тетяну Миколаївну, яка оголосила позачергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
4 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
6 питання: Зміна типу та найменування Товариства.
7 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.
1 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала обрати Головою засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сироту Тетяну Миколаївну, Секретарем засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували:
«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Обрати Головою засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сироту Тетяну Миколаївну, Секретарем засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну.
2 питання. Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.
Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:
Член лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна;
Член лічильної комісії: Кузьменко Сергій Миколайович.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували:
«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Обрати лічильну комісію у складі:
Член лічильної комісії: Кравчук Яна Валеріївна;
Член лічильної комісії: Кузьменко Сергій Миколайович.
3 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала, у зв’язку із поданням Ревізором Товариства Рудоквас Юлією Анатоліївною заяви про дострокове припинення її повноважень Ревізора Товариства, відкликати Рудоквас Ю.А. з 05.12.2013 року з займаної посади Ревізора Товариства.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували:
«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
Відкликати Рудоквас Ю.А. з 05.12.2013 року з займаної посади Ревізора Товариства.
4 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів
- Варяничко Катерина Геннадіївна;
- Чернобровська Кароліна Миколаївна.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували:
Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
«за» кандидата Варяничко Катерина Геннадіївна – 262 500 голосів;
«за» кандидата Чернобровська Кароліна Миколаївна – 175 000 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили:
1. Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Варяничко Катерини Геннадіївни.
2. Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 06.12.2013 року.
5 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували:
«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
2. Уповноважити директора Товариства Філіпську І.В. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
6 питання Слухали: Про зміну типу та найменування Товариства.
Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала змінити тип Товариства з приватного на публічне, у зв’язку з економічною недоцільністю подальшого ведення господарської діяльності Товариства приватного типу, та повідомила, що у відповідності до абз. 3 ч. 2 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Разом зі зміною типу Товариства Сирота Т.М. запропонувала змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» на Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива».
Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала прийняти рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» на Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива».
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували:
«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили: Змінити тип та найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дом-Інвест» на Публічне акціонерне товариство «Біржова Група Перспектива», та визначити:
- Повне найменування Товариства:
українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»;
російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИРЖЕВАЯ ГРУППА ПЕРСПЕКТИВА»;
англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «EXCHANGE GROUP PERSPEСTIVA».
- Скорочене найменування Товариства:
українською мовою: ПАТ «БГП»;
російською мовою: ПАО «БГП»;
англійською мовою: «EXGP» PJSC.
7 питання:
Слухали: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.
Виступила: Голова засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Сирота Т.М., яка запропонувала у зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту Товариства в новій редакції.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосували:
«за» – 437 500 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.
Рішення прийнято одностайно.
Вирішили:
1. Внести зміни до Статуту та прийняти його у новій редакції.
2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові засідання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сироті Тетяні Миколаївні.
3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – Лобовій Оксані Петрівні та Шевцовій Ірині Володимирівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.
Голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.
Голова зборів _________________ Т.М. Сирота
Секретар зборів __________________ О.П. Лобова
|
Меню
