Повідомлення    20.11.2017 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 11.12.2017

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «11» грудня 2017 року об 11:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304  відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 05.12.2017 року.  

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.        

2 питання: Про обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна;

Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.

3 питання:

Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Проект рішення з третього питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції, що враховує зміни в повноваженнях директора Товариства.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції –  Середі Володимиру Григоровичу.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства –  Артемову Артему Олексійовичу, а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://exgp.fbp.com.ua.

В період до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою:
м. Дніпро, вул. Воскресенська,  буд. 30, у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.), в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Філіпська І.В.».

                                                    Директор ПрАТ «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» І.В. Філіпська.